Tòa án yêu cầu Kraken cung cấp thông tin khách hàng cho Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS).

Một tòa án liên bang ở California đã cho phép Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) được truy cập vào cơ sở dữ liệu của sàn giao dịch crypto Kraken.

Trước đó, theo thông báo từ Bộ Tư pháp (DOJ) vào hôm qua (05/05), IRS đã được ủy quyền để thi hành “John Doe summons” đối với các khách hàng của Kraken và Payward Ventures Inc, công ty mẹ của sàn giao dịch. Đây là bước điều tra để xác định những đối tượng không báo cáo đầy đủ và chính xác tất cả các giao dịch crypto của họ. IRS sẽ rà soát thông tin của những người đã giao dịch trên 20,000 đô la bằng tiền điện tử trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2020.

Trong thông báo của mình, DOJ cũng nói rõ rằng họ không cáo buộc Kraken. Cuộc điều tra của IRS sẽ chỉ tập trung vào một nhóm đối tượng bị nghi ngờ là đã không tuân thủ Luật Thu nhập Nội bộ (Internal revenue code). Bộ luật này bao gồm tất cả các quy định liên quan tới thu nhập, quà tặng, thừa kế, buôn bán, lương thưởng và các loại thuế đặc biệt.

Bộ phận thuế của DOJ đã đệ trình yêu cầu quyền truy cập cơ sở dữ liệu khách hàng của Kraken vào đầu tháng Tư. Trước đó, tòa án đã cấp phép cho IRS thực hiện “John Doe summons” đối với các khách hàng của công ty thanh toán tiền điện tử Circle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *